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骗子上门推销POS机冒充支付公司或者收单方遇到这样的事情应该

发表时间:2019-08-11 17:32:54  来源:易净搜信息网  浏览:次   【】【】【
骗子上门推销POS机冒充支付公司或者收单方遇到这样的事情应该怎么办
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一下是为你讲解一个案例 (骗子上门推销济南POS机冒充支付公司或者收单方)遇到这样的事情应该怎么办?以下就是一段新闻,相信你会很清楚的 

骗子上门推销济南POS机冒充支付公司或者收单方怎么办?如何预防和核验真伪。 
聚光灯下剖析骗术以及如何防范: 
1、冒用他人身份证,成为第三方支付平台公司在某地区收单方代理商的业务员。 
2、谎称可以办理费率更便宜的 济南POS机 ,骗取、收集商家资料(注意:所有证件必须全部注明仅限于POS机办理,复印件盖公章后与原件等效) 
3、制作与商家信息相似的假证照,向支付公司申请办理济南POS机。 
4、将收款人改成自己,借助网络漏洞通过信息审核,拿到POS机。(正规公司POS机办理均由外勤人员负责,客户外勤必须齐备,外勤主要是监管和防范商户行为商户真实性和是否合法。) 
5、为商家安装 济南POS机 ,留下自己的电话作为“客服电话”。 
如今网络如此发达: 
(1.支付收单公司必须有人民银行授权牌照。官方电话有百度认证。也就是说如果能上网到央行GOV(政府)后缀的网址一查便知。 
(2.或者致电95516中国银联均可一辨真假,揭穿骗局。 
(3.如是某收单方的代理或者直联收单方,直接致电上海总部核实。 
6、发现商家交易金额够大时,便截留资金,卷款跑路。也许您会说你就是抵扣率商户没有问题。那也许是骗子的商户不够多,也可以是金额不够大,疑惑运气好也不是没有可能。总而言之,小心驶得万年船。手续费不是针对某一个商户收取的。切勿因小失大。举例子:如果骗子有100个商户,一个商户刚好在这一天都有5万元的济南POS机 刷卡消费的交易额。也就是说500万在他们手里。且不论对方会不会跑路,至少您已经失去了保障。与你接触的业务员他也许是不知道,但是这个不是一个人能处理的下来的。如果对方的上层出现问题,谁来保障您的利益。用抵扣率吸引商户的公司既不合法亦不合理。央行授权的收单公司注册资本起步一个亿。一个私人企业有什么权利动商户的账户和资金?! 
此类事件的报道多次发生但任然出现,是什么原因? 
我们编辑认为:第一觉得自己占了便宜,如此低廉的手续费和银行免费机一样,觉得占了便宜实际是您的资金已经被银行无理的占用更多的事件。羊毛还是出在了自己身上。第二还是广大商户朋友对金融收单POS机了解不够,防范意识薄弱。 
五月份的时候,厦门某公司财务陈小姐来到公司,查看前两天新装的POS刷卡机刚刚交易的29万元款项是否到账。当她发现这29万元和这两天交易的款项均未到账时,连忙拨打POS机上的客服电话,却发现电话已无法接通。公司老板林先生连忙报案,这才发现:受骗的商家不止自己,甚至连上门推销POS机的业务员也是受害者。 
我们从警方了解到,这是一种新型诈骗方式,之前很少被媒体报道。这一圈套涉及多家第三方支付平台,不到一个月里,两名骗子骗取的金额近百万元,目前其中一家支付平台已来厦,与受害商户协商赔偿问题。虽然能赔偿但是何必没事找事儿呢?正规商户正经生意切勿贪图手续费更低的小便宜。发改委和央行规定的手续费只有四种: 0.38% 0.78% 1.25% 封顶机, 对于优质和刷卡过低的商户允许千分之3的浮动。 
案例中厦门陈小姐其所在公司是受损金额最大的受害者,被骗近49万元。该公司之前未办理过POS机,一名自称是“厦门通付网络科技有限公司”业务员的人上门推销POS机,收取的手续费价格很优惠。陈小姐便提供了公司的相关证照申请安装。一周后一名年轻人上门安装了POS机。第一天,公司就通过该POS机交易了8万多元,第二天账户正常收到这笔款项。之后,交易的29万元没有及时到达公司账户,工作人员拨打POS机上的“客服电话”,却被告知因为刷的钱是整数,被支付平台公司怀疑是套现,正在调查,需要再过两天才能到账。 “客服”还让我们这两天刷卡的数额要正常,不要刷整数,一天刷个一两万就好。”陈小姐说,随后两天交易的金额也未及时到账,“客服电话”也无法接通。至此,公司共损失近49万元。仔细查看后,大家才发现,POS机单据上显示的商户名是“思明鑫XX”,而自己这家公司名称应为“厦门鑫XX贸易有限公司”,虽不一致但相似度极高。(特别注意:签购单小票商户信息必须和营业执照一致,POS机只能绑定法人和公司基本账户)此商户不仅仅是抵扣率的问题,连执照名称都不对应。二次清算并用其他公司的执照,狡猾的骗子经过层层骗术,用别人的其他执照办理的POS机这将给案件侦破带来极大难度。我们从涉及的一家第三方支付平台了解到,仅通过该支付平台被骗遭受损失的就有四户厦门商家。而这个骗局不仅涉及一家支付平台,至少还有两户商家通过其他支付平台受骗,六个商户总计被骗金额可能有近百万元。 
骗子公司老板欠下员工工资跑路了 

在商家报案的同时,当初上门推销的业务员也向警方报案,因为“老板”跑了!最早发现“老板”跑路的业务员小谢告诉记者,“老板”跟大家说公司提前放假,随后人去楼空,电话也打不通,欠下员工的工资就跑了。房东说,该“老板”其实只租了1个月,已经搬走。业务员小赵告诉记者,所谓“厦门通付网络科技有限公司”的“老板”有两人,其中一人正是上门为商家安装POS机的那个年轻人,自己与其他四名同事都是通过招聘网站来应聘的,工作都不超过1个月,平时只负责上门推销并拿到商家的资料,申请及安装POS机的事情全部由两名“老板”负责。“我当时还问过公司是否有营业执照,老板说总公司在广东,厦门是分公司,营业执照正在审批。”业务员小陈告诉记者。 
成都融成提醒成都市包括四川省商户朋友:对打着手续费更便宜旗号推销POS机的,一定要提高警惕,加强防范。 
如果遇到以下情况直接拨打110 
一、事前预防:商户刷卡手续费不按正常扣率收取的。 
二、事中警惕:签购单小票不是自己公司执照名称的。 
三、致电支付公司 公司证件信息核实错误的。 
四、支付公司 济南POS机 由致电支付公司核实,支付公司的POS机是间联。直联POS机直接拨打中国银联95516就可核实。 
事后……注意以上信息就没有事后! 
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